Швейцарский реестр прозрачности скоро заработает: что МСП должны сделать сейчас
1 октября 2026 года вступают в силу пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег, а также новый Федеральный закон о прозрачности юридических лиц и идентификации лиц, имеющих экономические права (далее — TJPG). Регистр прозрачности регулируется на правовом уровне в рамках TJPG и ведётся Федеральным управлением юстиции. Данное нововведение отнюдь не касается только банков или других финансовых посредников. Большинство швейцарских акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов в будущем должны будут идентифицировать, проверять, документировать своих бенефициарных владельцев и сообщать о них в новый реестр.
Автор:
Читать далее
